L'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent - Entre intérêts nationaux et intérêts communautaires PDF

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Le blanchiment est une activité nomade par nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il accompagne la mondialisation de l'économie, qui facilite les flux en tous genres. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à une prise de conscience des dangers que le blanchiment fait peser sur les économies nationales et sur les Etats de droit qui les ont bâties. Face à ce fléau, les réponses internationales ne se sont pas fait attendre, notamment au sein de l'Union européenne. Sont-elles efficaces pour autant ? Ce livre, très documenté, tente de répondre à une question qui dérange : qui aujourd'hui a intérêt à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ? Quelle est la marge de manœuvre réelle des Etats dans un espace économique et politique globalisé ?

INFORMATION

TAILLE DU FICHIER 1,16 MB
AUTEUR Malorie Mani
DATE DE PUBLICATION 2003-Oct-10

Le Luxembourg rappelé à l'ordre sur la lutte contre le ...

L'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) se caractérise par la reconnaissance d'une même unité monétaire, le Franc de la Communauté Financière Africaine (F.CFA)... Lire plus. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement Le Conseil des Ministres La Commission Bancaire Le Conseil Régional de l'Epargne et des Marchés Financiers BCEAO A propos de la BCEAO. La Banque Centrale

La lutte internationale contre le blanchiment des capitaux ...

Communautés européennes ou des Etats membres de l'Union européenne. Cette Convention s'inscrit dans le droit fil des instruments juridiques déjà adoptés dans le cadre du III pilier par le Conseil, au titre de la lutte contre la fraude et la corruption (1). Son champ d'application va plus loin que celui du premier Protocole à la Convention relatif à la protection des intérêts ...

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